Czternaście osób, w większości pochodzących z Mławy i powiatu mławskiego, które stanęły przed Sądem Okręgowym w Płocku usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie Polski i Wielkiej Brytanii, prania brudnych pieniędzy oraz uczynienia stałego źródła dochodu z popełnianych przestępstw. W większości przypadków w listopadzie 2022 roku zapadły już wyroki skazujące. W przypadku dwóch oskarżonych, będących szefami tej grupy sprawa została wyłączona do odrębnego rozpoznania.

Dla wszystkich skazanych członków tej grupy, schemat działania był podobny. Osoby zwerbowane przez szefów, w zamian za uzgodnione wynagrodzenie, na ich polecenie, były poinstruowane co do rodzaju banku, w którym ma być otwarty rachunek bankowy oraz rodzaju rachunku, jaki ma być otwarty. Nakłonieni otwierali na swoje nazwisko rachunki bankowe w różnych bankach na terenie Polski, uzyskując instrumenty płatnicze w postaci kart bankomatowych oraz kodów dostępu do bankowości elektronicznej. Takie rachunki otwierane były również w Mławie. Następnie wszystkie otrzymane dokumenty bankowe, karty do bankomatów oraz kody dostępu do kart bankomatowych oraz do bankowości elektronicznej przekazali szefowi, który odbierał je od nich, po czym organizował poprzez przekazanie kart bankomatowych oraz kodów dostępu do kart bankomatowych oraz bankowości elektronicznej, wypłaty zgromadzonych na tych rachunkach bankowych pieniędzy, pochodzących z oszustw dokonanych na szkodę klientów na terenie Polski, Wielkiej Brytanii i innych nieustalonych miejsc, gdzie pozostali członkowie grupy dokonywali wypłaty zgromadzonych na rachunkach bankowych środków pieniężnych.

Działania te znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia pieniędzy, polegających na dokonywaniu przelewów pomiędzy rachunkami, pod nieprawdziwymi tytułami, rzekomo pomiędzy posiadaczami środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach bankowych, pochodzących z legalnych źródeł.

Jak ustalono w toku śledztwa, grupa dopuszczała się oszustw w obrocie towarami i usługami, które polegały na tym, że osoby dokonujące zapłaty za towar lub wykonanie usługi, wprowadzane były w błąd co do zbywcy towaru, wykonawcy usługi, posiadacza rachunku bankowego jako zbywcy towaru lub wykonawcy usługi, zbycia towaru, wykonania usługi, a następnie doprowadzane do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zapłatę przelewem za nabycie towaru, wykonanie usługi, na rachunek bankowy otwarty w Polsce na osobę, która została nakłoniona, w zamian za odpłatność, do założenia rachunku bankowego, nie była zbywcą towaru ani wykonawcą usługi, a nadto nie miała zamiaru zbycia towaru lub wykonania usługi.

Innym z oszustw, było też doprowadzanie wytypowanych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Oszuści podając się za funkcjonariusza Policji informowali o zagrożeniu bezpieczeństwa pieniędzy poszkodowanych i doprowadzali do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez dokonanie ich przelewu na wskazany rachunek bankowy.

Swoją działalność grupa, w której uczestniczyło 7 kobiet i 7 mężczyzn, prowadziła od maja 2016 roku do kwietnia 2017 roku w kilku miejscowościach na terenie Polski, Wielkiej Brytanii oraz na terytorium innych nieustalonych państw.

Sąd Okręgowy w Płocku wszystkich oskarżonych uznał winnych zarzucanych im czynów. W liczącym ponad 200 stron wyroku czytamy, że oskarżeni zostali skazani na kary pozbawienia wolności wahające się od 1 roku 1 miesiąca do 2 lat. Sąd orzekł również w poszczególnych przypadkach o grzywnach, nawiązce oraz finansowym naprawieniu szkody. W tym ostatnim przypadku, kwoty w zależności od ustaleń wahały się od niemal 4 tys. do ponad 90 tys zł.

 – W stosunku do oskarżonych w dniu  14.11.2022 r. zapadł wyrok skazujący uwzględniający złożony w trybie art. 338a k.p.k. wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Wyrok ten jest częściowo prawomocny, gdyż w stosunku do trojga oskarżonych wpłynęły wnioski w trybie art. 422 k.p.k. o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia. Ostatecznie jednak tylko  w stosunku do jednego oskarżonego wpłynęła apelacja, która została przyjęta i  zostanie przekazana do rozpoznania SA w Łodzi – informuje sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Płocku.

Część skazanych na karę bezwzględną pozbawienia wolności została już osadzona, do pozostałych rozesłano nakazy stawienia się w zakładach karnych.

JK